证券代码：300917     证券简称：特发服务         公告编号：2023-012

(资料图片仅供参考)

         深圳市特发服务股份有限公司

     第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于

应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成以下决议：

  （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2022 年年度报告》《2022 年

    一、

年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内

容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

   。

述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，从切

实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2022 年

度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

  经审核，监事会认为：《2022 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022

年的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

财务决算报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  经审核，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章

程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不

存在损害股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年

度利润分配预案的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     （五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

     经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规

范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工

作，不存在违规使用募集资金的情形。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （六）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的

议案》

     经审核，监事会认为：2022 年公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公

司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的

情形。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （七）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

     经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投

资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降

低财务成本，公司拟使用超募资金 2,600 万元用于永久性补充流动资金，用于公司

的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营使用，符合公司实际经营发展的需

要，符合维护全体股东利益的需要。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使

用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议通过《关于公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

公司申请 2023 年度银行授信额度的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （九）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

  经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务预算报告》是在总结 2022

年经营情况的基础上，根据公司 2023 年战略发展规划，本着求实客观的原则编制

的。符合公司战略发展目标并充分考虑了经济环境、行业形势及市场需求等因素对

预期的影响，预算编制客观合理。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》与公

司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部

控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，促进公司更加健康、可

持续的发展。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十一）审议通过《关于<2022 年度内控体系工作报告>的议案》

  经审核，监事会认为：公司《2022 年度内控体系工作报告》真实、客观地反

映了公司内控体系建设与监督工作情况。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十二）审议通过《关于<2023 年度重大风险评估报告>的议案》

  经审核，监事会认为：公司《2023 年度重大风险评估报告》真实、客观地反

映了公司重大风险防范与化解工作情况。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  经审核，监事会认为：本次公司关于部分募集资金投资项目延期的事项符合项

目建设的实际情况，未改变募投项目的实质内容及募集资金用途，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。符合公司的长期发展规划。因此，我们同意本次公司关于

募集资金投资项目延期的事项。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募

集资金投资项目延期的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十四）审议通过《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

  经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险

控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好

地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买公

司及董监高责任保险的公告》。

  全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  特此公告。

                         深圳市特发服务股份有限公司

                               监事会

查看原文公告

关键词：